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恒昌、金岩、信和等平台涉嫌非吸 92人被刑拘

2016-05-13 17:29:30来源: 阅读()评论()

[导读] 5月10日下午,绍兴市政府投融资咨询类公司“百日整治”专项行动办公室发布消息:自3月初绍兴市开展专项整治行动以来,全市49家投融资咨询类公司被查处,92人被警方刑拘

 

510日下午,绍兴市政府投融资咨询类公司“百日整治”专项行动办公室发布消息:自3月初绍兴市开展专项整治行动以来,全市49家投融资咨询类公司被查处,92人被警方刑拘或取保候审,共冻结资金3603万元,追回非法吸储资金1.17多亿元。

 

从去年上半年以来,以投融资咨询类为形式的非 法吸收公众存款机构迅速增多,这类机构扰乱了正常的金融秩序,使大量投资者上当受骗甚至血本无归。为保护群众切身利益,维护正常的金融秩序,今年3 2日,绍兴市委市政府决定在全市范围内统一组织开展投融资咨询类公司“百日整治”专项行动。

 

315日,越城区警方对涉嫌犯罪的金讯众信资产管理有限公司和依家人健康信息管理公司进行立案侦查,冻结公司账户资金253万元,刑拘7人,责令退还非法吸收存款6461万元。

 

48日,绍兴市公安局统一部署,对南京易乾宁金融信息咨询公司在绍兴的12家分支机构集中行动,查获涉案金额4096万元,此案目前公安机关还在进一步侦查中。

 

413日,嵊州警方对中海微银嵊州分公司进行突击检查,追回非法吸储资金1063万元,涉案人员已取保候审,案件正在进一步侦查中。

 

422日和56日,绍兴市公安局又统一部署,对北京恒昌、金岩控股、信和财富三家机构进行查处。其中北京恒昌柯桥分公司涉及受害人134人,合计追回非法吸储资金3299万元,目前资金已全部归还受害人。

 

专项行动办有关负责人介绍说,这些非法吸收公众存款的机构主要有三种形式,一是门店式吸储,如在市区设立公司开展业务。二是扫街式吸储,通过上街或下乡拉拢客户。三是传销式吸储,通过熟人一对一介绍,使亲朋好友落入圈套。

 

从查处的情况看,这些机构都是以高息为诱饵,通过赠送礼品、组织旅游等活动,以一些小恩小惠来吸引客户。对象以老年人、农村拆迁户为主,他们一般手头有点闲钱,但又没有很好的投资渠道。被骗的钱有养老金、拆迁补助款,甚至有的是老人子女的存款等。

 

为此,专项行动办负责人提醒,市民切莫相信所谓的高额投资回报,尤其是一些老人不要被一些小恩小惠所迷惑,天上不会掉下馅饼,管好自己的钱袋子。

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